El Ministerio Público solicitó a un tribunal de Santo Domingo
Oeste que dicte auto de apertura a juicio en contra de los acusados de formar
parte de la red que cometió un fraude por unos RD$2,500 millones a través de la
Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), la cual fue
desmantelada con la Operación Búho, caso que fue presentado en El Informe con
Alicia Ortega.
Con el fraude, la estructura criminal afectó a 366 víctimas,
señala el órgano acusador en el expediente.
¿Quiénes son los acusados y qué delitos se les imputan?
Por el caso fueron acusados Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra, Julio César Minaya Mejía, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez y Simona Borsilea Juan, así como Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson y Carina Elizabet García de la Rosa.
Además, fue acusado Pedro Eligio Bonilla, quien fue declarado
en rebeldía.
También, las empresas Inmobiliaria Villa Pastoral 21 S.R.L,
ByT Diseños y Construcciones S.R.L., Conspebo RD S.R.L, Comercial Gabriel
Santana S.R.L., Gabriel Santana Auto Import S.R.L., GSB Music Studio y
Productions S.R.L y GBS Baseball Academy S.R.L.
Los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), e Yrcania
Ibelice Casado Pimentel, de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, representaron
al Ministerio Público en la audiencia preliminar este viernes, donde el juez
Joan Rodríguez, del Sexto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Oeste,
fijó para el próximo 21 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, la
audiencia para dar a conocer el fallo.
El Ministerio Público solicitó que sea admitida de manera
total la acusación con cientos de medios de pruebas materiales, periciales,
testimoniales y documentales, incluyendo informes de la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII) y la Dirección Nacional de Registro de Títulos, y que
en consecuencia se dicte auto de apertura a juicio.
¿Qué acciones ha tomado el Ministerio Público en la Operación
Búho?
Igualmente, solicita el decomiso en favor y provecho de las
víctimas de pruebas materiales aportadas junto con la acusación, incluyendo
bienes muebles e inmuebles incautados, dinero ocupado en efectivo y cheques,
cuentas bancarias, certificados financieros, bienes identificados no
secuestrados, pero señalados en la acusación como producto de hechos
delictivos, así como también de los intereses y beneficios generados producto
de la administración de los bienes incautados y de los productos financieros
inmovilizados.
El órgano persecutor puso en marcha el 4 de octubre de 2023
la Operación Búho, producto de una investigación de varios meses, que llevó al
arresto de los directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera
(Coop-Herrera) implicados en el fraude.
La operación movilizó a más de 20 fiscales, alrededor de 100
policías y una docena de agentes de equipos especiales. El Instituto de
Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varias personas presentaron
denuncias contra los ejecutivos de Coop-Herrera.
Durante la operación, el Ministerio Público ocupó inmuebles,
embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden
judicial autorizada por un tribunal.
Los procesados simulaban préstamos, emitían certificados
financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales, todas con el
objetivo de distraer el dinero de los asociados y los ahorrantes.
La Operación Búho es el resultado de un trabajo conjunto de
investigación realizado durante meses por la Dirección General de Persecución
del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de
Santo Domingo Oeste.
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