"Tribunal ordena inicio de juicio contra Micky López y presuntos integrantes de su red de lavado de dinero"

 

El Segundo Juzgado de la Instrucción de este distrito judicial atendió la solicitud del Ministerio Público y emitió un auto de apertura a juicio contra Miguel Arturo López Florencio, conocido como Micky López, y otros miembros de la red que encabezaba, especializada en el lavado de activos generados por el narcotráfico.

La decisión fue tomada por la magistrada Sindy Lizardo, presidenta de este tribunal, en contra de López y sus hijos, José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, así como Ada Marie Pilarte.

En el proceso, se admitieron también las empresas Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL., Agropecuaria Gloria Ivette, SRL., Auto Crédito Selecto, SRL y Compañía Servi Crédito Gloria Ivette SRL, utilizadas por la red para el lavado de activos procedentes del narcotráfico.

El tribunal respaldó la calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público, que establece que las acciones de los miembros de la red constituyen una violación a diversos artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, así como de la Ley 631-16 Para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Adicionalmente, se constató que infringieron las disposiciones de la Ley 155-17 Sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como los artículos 59 y 60 del Código Penal Dominicano y varios artículos del Código Tributario Modificado por la Ley 11-92.

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en colaboración con la fiscal Aura Luz García de la Fiscalía de La Vega, ha señalado en su acusación que la red criminal traficaba con sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa, con López Florencio como figura central.

Los integrantes de la red movilizaron más de 8 mil millones de pesos provenientes de actividades ilícitas en el sistema financiero dominicano, según lo establecido por el Ministerio Público.

Esta red delictiva se dedicaba al blanqueo de capitales, dando apariencia lícita a los recursos obtenidos de la venta de sustancias controladas. Además, servía como soporte económico y financiero para otras estructuras criminales.

Los acusados conformaron una estructura criminal con el objetivo de colocar y diversificar los bienes provenientes del narcotráfico, aprovechando sus vínculos familiares para aumentar la eficacia de sus actividades.